Açıklama: Kara para aklama davalarıyla karşı karşıya kalan Pune merkezli işadamı Hasan Ali Khan kimdir?

13 yıl önceki Gelir Vergisi baskınlarından önce 65 yaşındaki Khan, iş çevreleri dışında pek bilinmiyordu.

Khan, PMLA hükümleri uyarınca Mart 2011'de tutuklandı.

Kara para aklama davalarıyla karşı karşıya olan Pune merkezli işadamı Hasan Ali Khan, İcra Müdürlüğü yetkilileri tarafından geçen hafta üç gün sorgulandı (ED) şehirdeki ikametgahında. 2007'de ulusal manşetlere çıktıktan sonra, vergi borçlarında hükümete 34.000 Rs'den fazla borçlu olduğu iddia edildi. Gelir Vergisi dairesi, 2001 ile 2007 arasındaki altı yıllık dönemde gelirini 1,1 lakh crore Rs'nin üzerinde değerlendirmişti.

Bu paranın bir kısmını hawala kanallarını kullanarak İsviçre bankalarına park etmekle ve uluslararası silah liderleriyle bağlantıları olmakla suçlanan aleyhindeki dava, devlet kurumlarının henüz suçlamalarını mahkemede kanıtlamadığı için büyük ölçüde çöktü.

Hasan Ali Han kimdir?

13 yıl önceki Gelir Vergisi baskınlarından önce 65 yaşındaki Khan, iş çevreleri dışında pek bilinmiyordu. 2000 yılında Pune'a yerleşmeden önce Khan, kız kardeşleri ve bir erkek kardeşiyle birlikte Haydarabad'da yaşadı. Babası tüketim departmanında bir çalışandı.

Khan, Haydarabad'da farklı işlerde şansını denedi - bir araba kiralama hizmeti kurdu, bir metal ticaret şirketi kurdu ve daha sonra bazı bankaları dolandırmakla suçlanan finansla uğraşan başka bir firma kurdu. Haydarabad Polisi'nin belgeleri, Khan'a karşı 1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında kaydedilen en az altı aldatma, dolandırıcılık ve sahtecilik vakasını listeliyor. Haydarabad polisine göre, Khan bir bankayı 26 lakh Rs ayarında dolandırmaktan suçlandı. Başka bir durumda, toplamda 70 lakh aldığı dört kişiyi dolandırdığı ve onlara komisyon olarak dolar vaat ettiği iddia ediliyor.

At yarışı, baştan beri en büyük ilgi alanı olmaya devam etti ve düzenli olarak Mumbai ve Pune'a seyahat eder ve yarışlara büyük meblağlar koyardı.

Ona karşı açılan davalar nelerdir?

2006 yılında, hükümet kurumlarının Khan ve İsviçre merkezli bir otel işletmecisi olan Philip Anandraj arasında İsviçre'de bir otel satın aldığı iddia edilen anlaşmaların haberini aldığı söyleniyor. BT departmanı, 6 ve 7 Ocak 2007'de konutuna baskın düzenledi. Baskınlar gerçekleştiğinde Anandraj, Khan'ın konutundaydı.

Diğer şeylerin yanı sıra, BT dedektifleri Anandraj'ın dizüstü bilgisayarında, görünüşe göre İsviçre Birliği Bankası tarafından yayınlanan ve Khan'ın adına bir hesapta mevduatta 8 milyar dolar (o zaman yaklaşık 37.000 rupi) bulunduğundan bahseden bir mektup buldu. Bu hesaba yapılan para transferlerinin detaylarından uluslararası silah tüccarı Adnan Kaşıkçı ile de bağlantı kuruldu. Khan'ın Kalküta merkezli bir ortağı olan Kashinath Tapuriah'ın konutuna müteakip bir baskın, Khan'ın zaman zaman UBS'ye Tapuriah'a para transfer etmesi talimatını verdiğini gösteren birkaç transfer talimatı buldu.

Ancak daha sonraki araştırmalar sırasında, İsviçre makamları tüm bu belgelerin sahte olduğunu buldu. Bern'deki Hindistan büyükelçiliğinden gelen bir istinabe mektubuna yanıt olarak, İsviçre Federal Adalet Ofisi'nin, UBS'ye atfedilen 8 milyar dolarlık mevduat talep eden mektubun sahte olduğunu ilan ettiği söyleniyor.

Baskınlardan sonra, BT departmanı Khan'ı 2001-02 - 2007-08 dönemi için değerlendirmeye başladı ve bu dönemde toplam gelirini şaşırtıcı bir şekilde 110,412,68,85,303 Rs (1.1 lakh crore Rs üzerinde) olarak değerlendirdi. Yukarıdaki değerlendirmeye dayanarak, bakanlık yaklaşık 34.000 Rs vergi talep etti. BT tarafından yapılan değerlendirme, İcra Müdürlüğü'nün (ED) Khan'ın kara para akladığını iddia etmesine gerekçe oldu. Bu konuda 2011 yılında özel bir mahkemede dava açıldı.

Mart 2011'de ED, Khan'ı tutukladı. O sırada, Philip Anandraj'ın Noida evini ve Kashinath Tapuriah'ın evini de bastı. Tapuriah da daha sonra tutuklandı ve davada suç ortağı yapıldı. Ağustos 2017'de Tapuriah Kalküta'da vefat etti.

Khan, PMLA hükümleri uyarınca Mart 2011'de tutuklandı. Arthur Road hapishanesinde dört yıl sekiz ay adli gözetim altındaydı. Ağustos 2015'te kefaletle serbest bırakıldı.

Davalar ne ilerledi?

Mumbai, D Bench, Gelir Vergisi Temyiz Mahkemesi, Şubat 2016'da Khan'ın iddia edilen dış gelirinin değerlendirilmesini neredeyse tamamen bir kenara koyan bir emir çıkardı ve konuyla ilgili daha fazla araştırma yaptıktan sonra davayı, yeni bir karar verilmesi için değerlendirme görevlisine geri gönderdi. . Mahkemenin kararının etkisi, şu anda, Khan'a karşı teyit edilen tek vergi yükümlülüğünün, 1,1 lakh Rs'lik bir gelir için 34.000 Rs astronomik rakamına karşı 10 crore Rs gelir için sadece 3-4 crore Rs olmasıdır. crore.

2011 ve 2018'de açılan iki ED davası şu anda Mumbai'deki Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamındaki davalar için Özel bir mahkemede derdest durumda. ED, her iki davada da suç duyurusunda bulunmuş olsa da, dava henüz başlamadı. Davalardan birinde bir ED raporu, Khan'ı 'Hayderabad'daki Salarjung Müzesi'nde bir elmas hırsızlığı' ile suçladı ve 'aynı şeyi uluslararası pazarda 700.000 dolara sattığını ve aynı şeyi bir paravan şirket adına akladığını' ekledi. Ancak müze ve Haydarabad polisi daha sonra oradan böyle bir elmasın çalınmadığını açıkladı.

Bu arada, Temmuz 2016'da, Merkez Soruşturma Bürosu, Khan ve kimliği belirsiz bazı hükümet yetkililerine karşı suç komplosu ve yolsuzluk için bir dava açtı. Khan, davada ajans tarafından birkaç kez sorguya çekildi, ancak davada henüz bir suçlama belgesi sunulmadı. Ayrıca Pune'da sahte pasaport bulundurmakla suçlandığı bir davada da suçlanıyor. Davada henüz bir suç duyurusu yapılmadı.

Geçen hafta neden sorgulandı?

En son gelişmede, acil servis yetkilileri onu 17 ve 19 Aralık arasında art arda üç gün boyunca sorguladı. Sorgulama 2011 ve 2018 PMLA vakalarıyla ilgiliydi.

Khan'ın avukatı Prashant Patil, müvekkilimin bana anlattıklarına göre, son yıllardan beri ED'nin kendisine tekrar tekrar sormadığına dair hiçbir şüphe yoktu. Bu sadece davalarının olmadığını gösteriyor. Bay Khan'ın sağlığı son derece kötü olduğu ve birden fazla sağlık komplikasyonu yaşadığı için, mümkün olan en kısa sürede davaya başlamak için başvuruda bulunduk. Delhi ve Bombay'daki ED ve CBI Ofisleri tarafından birkaç kez çağrıldı ve Özel Mahkeme önünde bekleyen aynı iddia edilen işlemler nedeniyle taciz edildi. Buradaki temel soru, 14 yıllık soruşturmanın ardından, Bay Khan iki Kara Para Aklama Yasası vakasıyla karşı karşıyaysa, o zaman para nerede?

Arkadaşlarınla ​​Paylaş: