Vijay Mallya aleyhindeki davalar

İşadamı birden fazla kurum tarafından soruşturulmakta ve hile, suç komplosu, kara para aklama ve kredi fonlarının saptırılması suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Yanlış yapmayı reddetmiştir.

Vijay Mallya ve şu anda feshedilmiş olan Kingfisher Airlines, temerrüde düşmek ve bankalardan büyük kredileri yönlendirmekle suçlanıyor. (Ekspres Arşiv)

Hindistan'a iade kararına itiraz etmek için yazılı başvurusu geçen hafta Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilen kaçak içki baronu Vijay Mallya ve başarısız girişimi Kingfisher Airlines Ltd, İcra Müdürlüğü (ED) tarafından soruşturma altında. Merkez Soruşturma Bürosu (CBI), Ciddi Dolandırıcılık Soruşturma Ofisi (SFIO) ve Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (Sebi), Hindistan Devlet Bankası (SBI) liderliğindeki Hint bankalarından oluşan bir konsorsiyuma 10.000 crore üzerindeki kredi temerrütleri için .

Mallya, dolandırıcılık, suç komplosu, kara para aklama ve kredi fonlarını saptırmakla suçlanıyor. Kingfisher Airlines da dahil olmak üzere birkaç şirketi, 2013 tarihli Şirketler Yasasını ve sermaye piyasası düzenleyicisi tarafından belirlenen normları ihlal etmekle suçlanıyor.

OKUYUN | İngiltere Yüksek Mahkemesi, Vijay Mallya'nın iadeye itiraz etmek için yaptığı yazılı başvuruyu reddetti

Mallya herhangi bir yanlış yapmayı reddetti. İtirazının sözlü olarak değerlendirilmesi ve ardından Birleşik Krallık İçişleri Bakanı'na insan haklarına atıfta bulunarak bir temsil için başvurma seçeneğine sahiptir.

İcra Müdürlüğü

Acil Servis, Mallya'yı Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın (PMLA) 3. ve 4. Bölümleri uyarınca suçladı. Ajans, şu anda feshedilmiş olan Kingfisher Airlines'ın aldığı kredinin en az 3.547 crore rupisini yönlendirdiğini iddia etti.

ED'nin şikayeti, Kingfisher Airlines'a borç verenler tarafından verilen kredi fonlarının yönlendirildiği iddia edilen beş örneği sıraladı: (i) Nisan 2008 ile Mart 2012 arasında kiralanan uçakların aşırı faturalandırılması yoluyla 3.432,40 rupi rupi; (ii) münhasıran Mallya tarafından kullanılan bir kurumsal jetin kiralama kiralamasına yönelik ödeme yapmak için 45.42 crore rupi saptırılması; (iii) Kingfisher Airlines'tan 50.90 crore Rs'nin Mallya'nın kontrol ettiği Force India Formula 1 takımına aktarılması; (iv) Kingfisher Airlines'tan 15.90 crore Rs'nin Mallya'nın Hindistan Premier Ligi kriket takımı Royal Challengers Bangalore'un sahibi olan firmasına yönlendirilmesi; ve (v) Kingfisher Airlines'a daha önceki bir kredinin geri ödenmesi olarak 2.80 crore Rs'nin ICICI Bank'a yönlendirilmesi.

ED, Kingfisher Airlines ve Mallya'yı suç gelirlerini gizlemek, bulundurmak, elde etmek ve kullanmakla suçladı. Ayrıca United Breweries Holdings Ltd'yi, Kingfisher Havayolları tarafından kredinin temerrüde düşmesi durumunda kullanılacak olan şirketin bankalara verdiği kurumsal bir garantiyi yerine getirmeyerek Mallya'ya kara para aklama konusunda yardım etmekle suçladı.

Hem ED hem de CBI, Kingfisher Airlines'ın kredileri Aralık 2010'da yeniden yapılandırıldığında kredi verenlerle bir kişisel garanti anlaşması yürütürken Mallya'nın varlıklarını tam olarak açıklamadığını iddia etti. Ajanslar ayrıca Mallya'nın devasa mülkler biriktirdiğini keşfettiklerini iddia ettiler. Hindistan dışında, özellikle Birleşik Krallık, ABD, Fransa ve Afrika'da olduğunu ve Hindistan dışında kurulan/kurulan çeşitli şirketlere ilgi duyduğunu söyledi.

CBI

CBI Mallya'yı Hindistan Ceza Yasası'nın 120B (suç komplosu) ve 420 (hile) ve Yolsuzluğu Önleme Yasası'nın 13(1)(d) ve 13(2) Bölümleri uyarınca suçladı.

CBI, Kingfisher Airlines'ı, kurumsal garantörü United Breweries Holdings ve kişisel garantörü Mallya'yı borç verenlere birkaç göze çarpan yanlış beyan ve yanlış bilgi vermekle suçladı. Mallya'nın bankayı dolandırma niyetini gösteren sözlü ve belgesel kanıtlar bulduğunu iddia etti.

Kendim

Sermaye piyasası düzenleyicisi Sebi, borsaya kote bir şirkette şüpheli ve gizli mali tablolar/öngörüler veya sahte hesap defterleri yoluyla fon aktarımı yapıldığı iddiasıyla Mallya'nın Ocak 2021'e kadar menkul kıymetler piyasasına erişimini yasakladı.

Kaçak Ekonomik Suçlu

Ocak ayında, Mumbai'deki özel bir mahkeme Mallya'yı kaçak ekonomik suçlu ilan etti ve 2018 tarihli Kaçak Ekonomik Suçlular (FEO) Yasası kapsamında bu tür ilk atama oldu.

Yasa, bir kaçak ekonomik suçluyu, Hindistan'daki herhangi bir Mahkeme tarafından Planlanmış bir Suçla ilgili olarak tutuklama emri çıkarılan ve (i) cezai kovuşturmadan kaçınmak için Hindistan'ı terk eden; veya (ii) yurtdışında olmak, cezai kovuşturmayla yüzleşmek üzere Hindistan'a dönmeyi reddetmesi. Planlanmış Suç, bu tür suç veya suçların toplam değeri yüz crore rupi veya daha fazlaysa, Listede belirtilen bir Suçtur.

Arkadaşlarınla ​​Paylaş: