Zodyak Işareti Için Tazminat
İbladlık C Ünlüleri

Zodyak İşareti Ile Uyumluluğu Bulun

Açıklama: Saradha dolandırıcılığı nedir? Trinamool nasıl bağlantılı?

Merkez ve Mamata Banerjee arasında şu anki eşi benzeri görülmemiş siyasi soğukluğa yol açan iddia edilen dolandırıcılık nedir? TMC ve Kalküta Polis Komiseri iddialarla nasıl bağlantılı?

saradha dolandırıcılığı nedir? tmc, kolkata polis şefi rajeev kumar nasıl bağlantılı?Mamata Banerjee vs Merkez: Kalküta Polis Komiseri Rajeev Kumar, Pazartesi günü Başbakan Mamata Banerjee ile dharnasında. (Ekspres Fotoğraf: Partha Paul)

Ponzi şeması







2000'lerin başında, işadamı Sudipto Sen Saradha Grubunu kurdu ve menkul kıymetler piyasası düzenleyicisi Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsalar Kurulu'nun (SEBI) daha sonra toplu yatırım planı olarak kategorize ettiği şeyi başlattı. Saradha Group, küçük yatırımcılara çok yüksek getiriler vaat etmek için bir şirketler konsorsiyumu kullandı. Klasik bir Ponzi şemasında olduğu gibi, para, %25'in üzerinde komisyon ödenen geniş bir acente ağı aracılığıyla toplandı.



Birkaç yıl içinde Saradha yaklaşık 2.500 rupi topladı. Markasını film yıldızı destekleri, popüler futbol kulüplerine yapılan yatırımlar, birden fazla medya kuruluşunun mülkiyeti ve Durga Pujas gibi kültürel etkinliklerin sponsorluğu yoluyla inşa etti. Plan, Odisha, Assam ve Tripura'ya genişledi ve yatırımcı sayısı 17 lakh'a yaklaştı.

Saradha nasıl çalıştı?



Saradha, şirketlerin uygun bir izahname ve bilanço yayınlamadan 50'den fazla kişiden sermaye toplamasını engelleyen SEBI kurallarını ihlal ederek halka teminatlı tahviller ve itfa edilebilir imtiyazlı tahviller ihraç ederek başladı. Şirketler ayrıca SEBI'nin faaliyet iznine sahip olmalı ve hesaplarını denetletmelidir.

SEBI 2009'da bir bayrak kaldırdıktan sonra, Grup çeşitlendi, 239 şirket açtı ve karmaşık bir kurumsal yapı inşa etti. Saradha Group, turizm paketleri, ileriye dönük seyahat ve otel rezervasyonu, devre mülk kredisi transferi, gayrimenkul, altyapı finansmanı ve motosiklet üretimini içeren planlar aracılığıyla sıradan insanlardan sermaye toplamaya devam etti. Yatırımcıların çoğu, her biri yaklaşık 50.000 Rs koydu.



Diğerleri, 1982 tarihli Chit Fonu Yasası uyarınca chit fonları aracılığıyla yatırım yaptı. Chit fonları eyalet hükümeti tarafından düzenlenir.

Saradha dolandırıcılığı patladığında



2009 yılına gelindiğinde, Batı Bengal'deki politikacılar Saradha'nın sözde hileli yollarını tartışmaya başlamıştı. 2012 yılında, Grubu zaten izleyen SEBI, düzenleyicinin iznini alana kadar yatırımcılardan para kabul etmeyi bırakmasını istedi. Ocak 2013'te, Grubun nakit girişinin çıkışından daha düşük olduğu alarm zilleri çalmaya başladı - bir Ponzi şemasındaki başka bir klasik olay.

Nisan 2013'e kadar plan çöktü ve yatırımcılar ve aracılar Bidhannagar Polisine yüzlerce şikayette bulundu. Sudipto Sen, birkaç politikacıyı, şirketin çökmesine neden olan zayıf yatırımlar yapmak için kollarını bükmekle suçladığı 18 sayfalık bir mektup yazdıktan sonra Batı Bengal'den kaçtı. Bir FIR kaydedildi ve Sen, 20 Nisan 2013'te Sonmarg'da ortağı Debjani Mukherjee ile birlikte tutuklandı.



Express Açıklaması: Merkez vs Mamata - Bengal'i Lok Sabha anketlerinde bu kadar önemli yapan nedir?

saradha dolandırıcılığı nedir? tmc, kolkata polis şefi rajeev kumar nasıl bağlantılı?Mamata Banerjee vs Merkez: Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee polis etkinliğinde. (Shashi Ghosh tarafından ekspres fotoğraf)

Soruşturmalarda şirketin Dubai, Güney Afrika ve Singapur gibi yerlerdeki yatırımları akladığı tespit edildi. Mamata Banerjee hükümeti, tüm FIR'ları topladıktan sonra davayı araştırmak için bir Özel Soruşturma Ekibi (SIT) kurdu. Aynı zamanda, eyalet hükümeti soruşturmayı kendisine teslim ettikten sonra CBI Assam'da soruşturmalara başladı. Eyalet polisi FIR'larına dayanarak, İcra Müdürlüğü iddia edilen kara para aklama vakalarını kaydetti ve birkaç kişiyi tutukladı.



Mayıs 2014'te Yüksek Mahkeme, iddia edilen dolandırıcılığın eyaletler arası niteliğini göz önünde bulundurarak tüm davaları CBI'ya devretti. Şimdiye kadar bir yıl süren bir soruşturma yürüten SIT, tüm dava belgelerini, kanıtları ve tutukladığı sanıkları CBI'ya teslim etmek zorunda kaldı.

Trinamool bağlantısı

Sen, markasının yanı sıra siyasi ilişkiler kurmaya da çalışmıştı. Medya kuruluşlarını satın aldı ve Bengal film endüstrisine yatırım yaptı. Oyuncu ve TMC Milletvekili Satabdi Roy ve eski Bollywood kahramanı ve Rajya Sabha üyesi Mithun Chakraborty, Saradha'nın marka elçileriydi. Ardından TMC Milletvekili Kunal Ghosh, Saradha'nın 988 crore Rs yatırım yaptığı ve 1.500'e yakın gazeteciyi işe aldığı medya grubunun CEO'su olarak atandı. 2013 yılına kadar beş dilde sekiz gazete yayınlıyordu. Ghosh'un ayda 16 lakh Rs maaş aldığı söylendi.

Daha sonra TMC Milletvekili Srinjoy Bose, Grubun medya operasyonlarında yer aldı. Ardından Batı Bengal Ulaştırma Bakanı Madan Mitra, Grubun çalışanlar birliğine başkanlık etti.

Saradha, Kolkata Polisine devriye motosikletleri hediye etti. Hükümet, devletin Naksalizmden etkilenen bölgelerine Saradha'nın sponsorluğunda ambulanslar ve motosikletler yerleştirdi ve dağıttı.

saradha dolandırıcılığı nedir? tmc, kolkata polis şefi rajeev kumar nasıl bağlantılı?Mamata Banerjee vs Merkez: Esplanade'deki dharna sahasında Rajeev Kumar (solda) ile CM. (Partha Paul tarafından ekspres fotoğraf)

Grubun ayrıca Kongre lideri ve eski sendika bakanı Matang Sinh ve o sırada Kongre'de bulunan Assam BJP lideri Himanta Biswa Sarma ile de bağlantıları olduğu iddia ediliyor. ED, Sarma'nın karısı Rinki'yi Şubat 2015'te Saradha Group'tan Assam'daki TV kanalında reklam yayınlamak için para kabul ettiği için sorguladı. Ajans ayrıca davada TMC Milletvekili Arpita Ghosh'u da sorguladı.

CBI bir düzineden fazla TMC MLA ve milletvekilini sorguladı ve Srinjoy Bose, Madan Mitra ve Kunal Ghosh'u tutukladı. Sorgulananlar arasında TMC başkan yardımcısı ve eski Batı Bengal DGP Rajat Majumdar, Trinamool Gençlik Kongresi başkanı Shankudeb Panda ve milletvekilleri Satabdi Roy ve Tapas Paul vardı.

Bir zamanlar Mamata'nın en yakın sırdaşlarından biri olan ve şimdi BJP'de olan Mukul Roy, Assamlı şarkıcı ve film yapımcısı Sadananda Gogoi ve eski Odisha avukatı Ashok Mohanty gibi sorgulandı.

Eski Assam DGP Shankar Barua, CBI'ın kendisini sorgulayıp evini aramasının ardından intihar etti.

En iyi polisin geldiği yer

Kolkata Polis Komiseri Rajeev Kumar, Saradha davasını bir yıl boyunca araştıran Mamata hükümeti tarafından oluşturulan SIT'e başkanlık etti. CBI, eksik kanıtlar hakkında bilgi almak için bir buçuk yıldır Kumar da dahil olmak üzere SIT üyelerini sorgulamaya çalıştığını, ancak Kumar ve meslektaşlarının teşkilattan kaçındığını iddia etti.

CBI kaynakları, SIT ve Batı Bengal Polisi üyelerine soruşturmada işbirliği talep eden iletişim, bildirimler ve çağrıların Eylül 2017'den bu yana 18 kez gönderildiğini iddia ediyor, ancak hiç kimse sorgulama için gelmedi. Kaynaklar, Kalküta Polisi ve SIT yetkililerinin, uzak durma nedenleri olarak sağlık sorunları veya kişisel angajmanlar gösterdiklerini ve ardından oturup davayı tartışmak için karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yer talep ettiklerini söylüyor.

Ayrıca okuyun:Her iki taraf için de IPS görevlisi Rajeev Kumar olmanın önemi

Kalküta bölgesinden sorumlu CBI Ortak Direktörü Pankaj Srivastav'a göre, Rajeev Kumar Ekim 2017'den bu yana CBI huzuruna çıkması için tek başına beş tebligat ve tebligat gönderildi. Bu celplerden ilki 18 Ekim 2017'de gönderildi ve En son 8 Aralık 2018'de.

CBI kaynakları, son çağrıya, Batı Bengal DGP'nin soruların yazılı olarak gönderilebileceğini ve bunların yanıtlanabileceğini ve ihtiyaç olması durumunda CBI ile SIT arasında karşılıklı olarak uygun bir yerde bir toplantı düzenlenebileceğini söyledi.

CBI'ya göre, SIT, diğer kanıtlar dışında önde gelen kişilere yapılan ödemelerin ayrıntılarını içeren Sudipta Sen'in günlüğünü teslim etmedi. SIT tarafından ele geçirilen tüm belgeleri teslim etme yönündeki çok sayıda talebimiz kulak ardı edildi. Ellerinde günlüğü, bazı sanıkların sorgu raporları - bazıları videoya kaydedilmiş - bazı kalem sürücüler ve Sen'e ait bir banka dolabından ele geçirilen malzemeler var. Bunların birçoğu SIT tarafından kayda geçirilmedi. Srivastav, sanıkların sorgusu sırasında bunları öğrendik, dedi. bu web sitesi .

Arkadaşlarınla ​​Paylaş: